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瑞银信因未按规定落实收单外包业务管理等事由被罚

更新:2020-06-29 编辑:手机电玩城 来源: 热度:5660℃

瑞银信因未按规定落实收单外包业务管理等事由被罚

新京报讯12月6日,央行长沙中心支行公布,深圳瑞银信信息技术有限公司长沙分公司因未按规定落实收单外包业务管理,未按规定落实特约商户资质审核,未按规定落实特约商户档案管理等三事由被责令改正,并处7.5万元罚款。

新京报记者在10月调查时曾发现,有不止一家平台自称瑞银信代理商,只需要身份证、本人银行卡即可申请设备,公司、个体工商户和个人均可办理。平台从支付机构处获取分成,大约可得万分之一到万分之二,薄利多销,月流水高者达3亿元,可获得的分成约每月三万到六万元。

不过,瑞银信否认与这些平台有合作。瑞银信相关人士告诉新京报记者,公司不会打电话或是网络销售POS机,一般都是客户来电申请,公司根据地区再安排当地相关工作人员处理。该人士明确,公司官方没有平台所说的行为,且严令禁止这一行为,针对相关情况会做内部排查。

央行长沙中心支行12月6日公布的另一份罚单显示,九派天下支付有限公司因九项事由被给手机电玩城予警告,责令改正,没收违法所得28.35万元,对九派天下支付有限公司处147.6万元罚款,对相关责任人合计处20万元罚款。

九项事由包括:可疑交易监测不到位,对疑似欺诈、套现、非法平台等交易,未及时按规定采取有效措施,直接或间接为非法交易、虚假交易提供支付服务。未真实、完整、准确反映支付交易信息;未按规定完成商户资金结算;为入网不满90日的商户提供T+0服务;未按规定对个人支付账户进行限额管理;备付金账户出金业务不规范;超范围经营支付业务;分公司未备案开展预付卡业务;以及未按规定真实披露客户投诉处理情况。

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